Sectores
Cada organización, un marco de obligaciones distinto.
Pequeñas empresas
Un modelo de prevención penal propio, que la empresa implanta con nuestro soporte externo: el programa Judilex Legal.
Obligaciones habituales
- Modelo de prevención de delitos (art. 31 bis CP)
- Sistema interno de información (50 o más personas trabajadoras)
- Requisitos de clientes y licitaciones
Servicios recomendados
Medianas y grandes empresas
Implantación integral y experto externo en el órgano de vigilancia y control: el programa Judilex Experts.
Obligaciones habituales
- Deber de supervisión de administradores
- Órgano de vigilancia y control
- Revisiones periódicas del modelo
Servicios recomendados
Administraciones públicas
Planes de prevención de riesgos penales, integridad pública y órgano antifraude para ayuntamientos y entes públicos.
Obligaciones habituales
- Sistema interno de información en el sector público
- Prevención de conflictos de interés
- Integridad en la contratación pública
Empresas públicas
Las empresas municipales también apuestan por los planes de prevención de riesgos penales para evitar incumplimientos y cerrar la puerta a la corrupción.
Obligaciones habituales
- Modelo de prevención de delitos
- Sistema interno de información
- Plan de medidas antifraude si gestionan fondos PRTR
Servicios recomendados
Licitadoras y beneficiarias de fondos Next Generation
Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en el PRTR debe disponer de un plan de medidas antifraude.
Obligaciones habituales
- Plan de medidas antifraude (Orden HFP/1030/2021 y HFP/55/2023)
- DACI y gestión de conflictos de interés
- Preparación ante auditorías
Sujetos obligados en prevención del blanqueo
Asesorías, profesionales, sector inmobiliario y entidades sujetas a la Ley 10/2010.
Obligaciones habituales
- Análisis de riesgo y manual de procedimientos
- Diligencia debida
- Formación del personal
Empresas investigadas y despachos
Periciales judiciales sobre la idoneidad y eficacia de modelos de prevención de riesgos penales.
Obligaciones habituales
- Acreditar la eficacia del modelo ante el tribunal
- Análisis técnico independiente
- Ratificación en juicio
Servicios recomendados
Hablemos
¿Su entidad no encaja en ninguna categoría?
Analizamos sus obligaciones concretas y le proponemos un enfoque a medida.