Servicios
Un sistema de cumplimiento, ocho áreas de especialidad.
Abordamos cada obligación con profundidad técnica y la integramos con las demás, para que su organización tenga un único sistema coherente y no un conjunto de documentos aislados.
- Compliance penalModelos de prevención de riesgos penales a medida, desde el mapa de riesgos hasta la certificación, con la mirada de quienes han juzgado.
- Planes de medidas antifraudePlanes de medidas antifraude para fondos Next Generation conforme a las órdenes HFP/1030/2021 y HFP/55/2023, para administraciones y empresas licitadoras.
- Oficina de control de fondos Next GenerationOficina jurídico-administrativa de control y gestión de contratos y operaciones financiadas con fondos del PRTR, con sistema propio de Judilex.
- Sistema interno de informaciónGestión e implantación del sistema interno de información (antiguo canal de denuncias) y del procedimiento sancionador, conforme a la Ley 2/2023.
- Prevención del blanqueo de capitalesPrevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para sujetos obligados: análisis de riesgo, manual, diligencia debida y formación.
- Formación JudilexMódulos de 60 minutos impartidos por jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia con experiencia penal. Presencial o en línea.
- Compliance officer externo y revisionesApoyo externo al compliance officer, participación en comités de cumplimiento y revisiones anuales e independientes del modelo implantado.
- Periciales judiciales de compliancePeritajes sobre modelos de prevención de riesgos penales, con el conocimiento de los tribunales de quienes han sido magistrados. Miembros de ASPERTIC.
¿Por dónde empezar?
Si no sabe qué necesita, empecemos por un diagnóstico.
Analizamos sus obligaciones y su nivel de exposición y le proponemos prioridades, alcance y calendario. Sin compromiso de contratación posterior.
Hablemos
Convierte el cumplimiento en una ventaja competitiva.
Cuéntenos qué necesita su organización. Le proponemos un enfoque claro, proporcionado y con la experiencia de quienes conocen los tribunales.