Periciales judiciales de compliance
Peritajes sobre modelos de prevención de riesgos penales, con el conocimiento de los tribunales de quienes han sido magistrados. Miembros de ASPERTIC.
Servicio
Compliance officer externo y revisiones
Para las organizaciones que ya tienen su modelo en funcionamiento, prestamos servicios complementarios que garantizan que siga vivo y eficaz.
Dirigido a
- Medianas y grandes empresas
- Entidades públicas
- Comités de compliance
El problema
Un modelo sin revisión se deteriora
Con el tiempo los controles se relajan, los procesos cambian y la documentación queda desfasada. Las medianas y grandes empresas necesitan, más que una ayuda, un compliance officer con experiencia.
- Compliance officer interno sin apoyo especializado
- Revisiones periódicas pendientes
- Comités sin perfil penalista
- Cambios organizativos no trasladados al modelo
Nuestra solución
Qué hacemos
Nuestros socios actúan como compliance officer de entidades públicas y privadas, formando parte de comités de compliance o como órgano unipersonal.
Compliance officer externo
Órgano unipersonal o integración en el comité de cumplimiento.
Apoyo al compliance officer
Soporte jurídico especializado al responsable interno.
Revisiones anuales
Revisión independiente del modelo de cumplimiento implantado.
Actualización
Adaptación del modelo a cambios normativos y organizativos.
Beneficios
Lo que gana su organización.
- Supervisión experta e independiente.
- Modelo vivo y actualizado.
- Evidencias de supervisión ante un tribunal.
- Tranquilidad para el órgano de administración.
Proceso
Cómo lo hacemos
Conocimiento
Revisión del modelo implantado.
Propuesta
Alcance y forma de integración.
Supervisión
Participación en el órgano de vigilancia.
Revisión anual
Informe independiente y plan de mejora.
¿Pueden revisar un modelo que no han hecho ustedes?
Sí. Realizamos revisiones anuales e independientes de modelos de cumplimiento implantados por terceros.
¿Pueden formar parte de nuestro comité de compliance?
Sí, actuamos como miembros de comités de compliance o como órgano unipersonal, en entidades públicas y privadas.
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Hablemos
¿Hablamos de compliance officer externo y revisiones?
Cuéntenos qué necesita su organización. Le proponemos un enfoque claro, proporcionado y con la experiencia de quienes conocen los tribunales.